涉为大陆赌博网站洗钱 台湾4人遭羁押
导读：台湾高雄检警调连手在台中查获两岸连手利用人头账户为赌博网站洗钱，传唤10多人到案，其中两家公司4名干部讯后经检察官向法院声请羁押禁见获准，其余交保或请回。
台湾高雄检警调连手在台中查获两岸连手利用人头账户为赌博网站洗钱，传唤10多人到案，其中两家公司4名干部讯后经检察官向法院声请羁押禁见获准，其余交保或请回。
桥头地检署接获情资有不法组织以公司为掩护，设立水房（地下汇兑据点），利用中国人头账户为非法赌博网站洗钱，并经由大陆公司在台业务人员以地下汇兑方式，将所收款项汇回台湾洗钱。
桥头地检署于是指挥与高雄警调单位组成项目小组侦办，12日搜索台中市一家公司，以及位在台中市的一家中国大陆公司在台业务处，查扣中国人头账户（U盾）396个、计算机主机27台、银联卡155张、手机127支、存折53本及现金新台币40万960元等证物，以及BMW、马莎拉蒂、Lexus等3部名车，并将台中这家公司林姓负责人（39岁）、李姓业务主管（26岁）、洪姓女人事主管（36岁）、大陆公司在台林姓业务经理（27岁）等14人拘提到案。
项目小组调查发现，林、李、洪等人以公司名义，先后在高雄市左营区、台中市西屯区等地设立地下汇兑据点，招募员工并大量收购或承租中国人头账户，为赌博网站洗钱，并从中赚取手续费，108年12月至109年2月间短短3个月内洗钱金额达10亿人民币。
李男等3人再由大陆在台公司林姓业务经理以非法地下汇兑方式，将人民币兑换为等额的新台币，再以汇款或提领现金方式交给国内客户，每月经手洗钱获利金额估计达上百万人民币。
全案经检察官讯问后，认台中这家公司林、李、洪姓干部涉犯赌博罪、洗钱防制法、大陆在台公司林姓干部涉银行法、洗钱防制法等罪嫌重大，且有勾串共犯及湮灭证据之虞，14日向法院声请羁押禁见全部获准；其余共犯由检察官谕知新台币3万至5万不等交保或请回。
项目小组后续将扩大清查全案相关金流及其他共犯，并吁请民众不要任意提供个人账户存折供他人使用，也不要任意为他人从事地下汇兑的转账行为，以免触法。
评论(0)
-
登录 后参与讨论
您可能感兴趣
-
台湾赌博诈骗集团用机械手辅助洗钱 不法所得超百亿
2020年01月07日评论 0 | 阅读 17204
-
三台警受贿包庇赌博网站被公诉
2019年12月27日评论 0 | 阅读 11469
-
越南人在台湾运营赌博网站被捣 专坑自己人
2019年12月04日评论 0 | 阅读 18841
-
台警捣毁两特大赌博网站 疑幕后为大陆资金
2019年11月13日评论 0 | 阅读 20356
-
两台女为在菲台商洗钱超10亿新台币被传召
2019年11月04日评论 0 | 阅读 14099
-
大胆！台湾一士兵网赌欠债遭赌博网站到部队检举
2019年10月19日评论 0 | 阅读 19314
-
深圳一小公司为赌博网站洗钱8千多万 5人被捕
2019年10月17日评论 0 | 阅读 27059
-
台男开信息公司助诈骗、网赌集团洗钱 今年已洗4亿
2019年10月04日评论 0 | 阅读 14004
-
女职员帮赌博网站暗地开户 台湾新光银行遭罚400万
2019年08月30日评论 0 | 阅读 20658
-
台湾桃园警方捣毁一赌博网站 年初至今收赌资22亿
2019年08月17日评论 0 | 阅读 16102
-
台湾新北警方破非法赌博网站 逮捕49人
2019年08月17日评论 0 | 阅读 14998
-
6名韩男在台湾运营体育赌博网站 赌金达250亿韩元
2019年07月16日评论 0 | 阅读 20967
最新评论